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公司会议-对公司第四届董事会第二十七次会议的有关议案进行审议

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深南金科股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的《關於變更會計師事務所的公告》。

特此公告。深南金科股份有限公司董事會二○一九年十月八日

本議案尚需提交股東大會審議通過。

公司擬於2019年10月23日(星期三)下午 14:30 在江蘇省南通市港閘區江海佳苑19幢18樓公司會議室以現場會議與網絡投票相結合的方式召開 2019 年第三次臨時股東大會,對公司第四屆董事會第二十七次會議的有關議案進行審議。

同意將 2019 年年度審計機構由致同會計師事務所(特殊普通合夥)變更為大華會計師事務所(特殊普通合夥),審計費用依照市場公允、合理的定價原則,結合委託的工作量等情況授權公司管理層與大華會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定其年度審計報酬事宜並簽署相關協議。公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。

一、會議召開情況深南金科股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第二十七次會議通知於2019年9月22日以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發出,於2019年9月30日在深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事5人,實到董事5人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周世平先生主持,公司部分監事、高級管理人員列席了會議。

3、《深南金科股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

二、會議審議情況(一)審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》;

(二)審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》;

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票,審議通過。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份公告編號:2019-073

2、《深南金科股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見》;

同意聘任王奇先生擔任公司財務總監職務。

三、備查文件1、《深南金科股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》;

(三)審議通過了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》;

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票,審議通過。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票,審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的《關於聘任財務總監的公告》。

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